热讯:“我是你老板,转个账!”转还是不转?请留个心眼......
来源:遂宁公安    时间:2023-04-13 16:37:45

近期

遂宁市多家企业的财务人员邮箱


(相关资料图)

收到“银行年审”的通知

要求财务人员添加相关QQ

在线获取“年审”资料

否则将暂停公司对公账户

究竟是怎么回事呢

一起来看看吧!

此类针对企业财务人员的诈骗手法已在多地出现,主要分为三步:

第一步:诈骗分子冒充银行工作人员,以需对公司账户进行年审为由,诱骗公司财务人员添加其QQ号码,发送相关资料获取财务人员信任,要求财务人员提供公司名称、公司账户余额、法人代表身份信息、联系电话等。

第二步:诈骗分子建立一个虚假的公司群,分别扮演公司的“董事长”“经理”“总监”等角色,在群内对年审工作进行专门研究,进一步骗取财务人员信任。

第三步:“董事长”以在外面开会不方便打电话为由,虚构“项目款”“合同保证金”“资金拆借”等事项,要求财务人员立即将资金转至指定账户,并强调不能耽搁,以免影响公司业务发展,要求财务人员立即转款。

很多财务人员在骗子的“步步紧逼”后,未加分辨轻易转账,导致被骗。

遂宁公安温馨提醒

接到陌生电话、短信、邮件都不要轻易相信,不要按照对方的指示进行操作。凡是索要银行卡、验证码,要求向指定账户转款的,都是诈骗。如有疑问,请及时拨打110报警或到就近公安机关咨询。

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