证券代码：605100     证券简称：华丰股份        公告编号：2022-048

               华丰动力股份有限公司

【资料图】

           第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2022

年 12 月 22 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2022 年

席武海亮先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自

出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

  （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

  经全体监事审议后认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

                            （以下简称“大

信会计师事务所”）具有从事证券相关业务资格，能够满足公司财务审计工作的

要求，同意聘任大信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审

计机构。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损

害公司和股东利益的情形。

  具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《华丰动力股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                             华丰动力股份有限公司监事会

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